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依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，反洗钱系统接收数据后，软件研发中心立即运行大额交易模型，筛选符合规则的大额交易，并于（）日8点前完成，遇节假日可顺延。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，数据采集至风险数据集市后，数据管理部应立即开展基础数据整合处理，并将整合处理后的数据于（）日20点前按接口规范传送反洗钱系统。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，数据管理部应在（）日12点前将相关业务系统产生的基础数据自大数据平台传输至风险数据集市，确保风险数据集市数据内容与源业务系统发送至大数据平台数据内容一致。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由各级机构及邮政代理营业机构统一归档管理。档案保管期限为工作记录自生成之日起至少（）年。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，数据补录工作需在（）个工作日内完成，确保及时性和准确性。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，一级分行内控合规部门应安排专人负责及时接收反洗钱调查信息。在收到反洗钱调查通知书后（）个工作日内将调查任务及相关要求通知反洗钱处理团队和其他相关配合部门。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，反洗钱系统对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，并将本次预警模型与最近一次确定为可疑交易中的预警模型存在交集的预警客户下发接续预警案例。反洗钱处理团队分析接续预警案例时，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，审定环节，审定人员对复核环节提交的可疑交易分析情况、判定结论进行审定，并将审定结论为可疑的交易及时报送中国反洗钱监测分析中心。审定环节时限为（）个工作日。认为前置环节分析情况需进行修改的，应明确修改建议，退回复核人员修改，如复核环节修改后仍判定为可疑的则再次提交审定，直至审定通过。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，复核环节，复核人员对初审环节提交的判定结论为可疑交易的报告以及不低于10%判定结论为不可疑的报告进行复核，复核环节需对初审环节分析过程的充分性、证据的充足性、结论判定合理性等进行审查，并视情况进行修正或退回至初审人员，将复核结论为可疑的报告提交审定。复核环节时限为（）个工作日。
复核环节，复核人员对初审环节提交的判定结论为可疑交易的报告以及不低于（）判定结论为不可疑的报告进行复核，复核环节需对初审环节分析过程的充分性、证据的充足性、结论判定合理性等进行审查，并视情况进行修正或退回至初审人员，将复核结论为可疑的报告提交审定。复核环节时限为5个工作日。
