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依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，对于在开立、交易监测和管理等方面存在的问题，各分行应严肃追究违规机构及相关人员责任，并对其中存在的（）环节采取有效措施予以改进。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，各分行对排查核实存在可疑的账户，应及时采取相应的处置措施，包括但不限于增强客户身份识别措施、限制交易、拒绝或终止业务关系等措施，同步移送可疑线索至（）。涉嫌违法犯罪的，应及时向当地公安机关报告。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，客户对涉案认定存在异议，疑似误伤的，分行应将客户申诉及尽调材料移送至当地（）进行二次认定，根据二次认定结果进行后续处理，并将情况报送总行。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，各二级分行或一级支行通过（）对本市（区）涉案账户进行“账户停用”管控。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，总行根据国家反诈中心移送的涉案账户线索，匹配出涉案账户及名下其它账户的账户信息，并且及时通过拆分平台或（）下发数据。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，总行根据国家反诈中心移送的涉案账户线索，匹配出涉案账户及名下其它账户的账户信息，并且及时通过（）或统一柜面下发数据。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，个人账户排查要点：重点结合账户开户资料、交易信息、回访情况，核实账户是否（）使用，交易背景是否真实，是否存在出租出借账户、利用我行账户进行电信网络诈骗。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，对于在柜面办理的代收业务签约、缴费业务，应注意核实客户身份，代理人办理的需要对代理人身份进行核实，签约业务及（）元以上的现金缴费、（）元以上的账户缴费业务需留存客户身份信息并进行身份证件联网核查。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，因按址汇款、密码汇款、个人账户入账汇款单笔最高限额为（）万元（含），如客户对单笔交易限额设置反应强烈或需要主动发起对一人或多人的多个批次的汇款，柜员应重点对客户的交易背景进行核查，必要时可要求客户出示辅助身份证件或相关证明，辅助证明包括居住证、社会保障卡、机动车驾驶证等证件。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，对于现金方式人民币（）万元（含）以上、账户方式（）万元（含）以上的汇款交易，应要求客户出示有效身份证件，开展联网核查并在系统登记客户的九项基本信息，严格落实客户身份识别的相关要求。
