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《中国邮政储蓄银行业务连续性风险评估实施细则（2022年版）》规定，根据覆盖范围不同，业务连续性风险评估分为（）业务连续性风险评估与重大变更业务连续性风险评估。
依据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2023年修订版）》规定，总行个人金融部对归口管理的总行研发的个人金融业务开展洗钱风险评估。一级分行及以下机构对本机构研发的特色产品开展风险评估，当地监管机构另有规定的按其规定开展；分行及以下机构特色产品风险评估结果应在（）个工作日内逐级报备至总行内控合规部和总行相关业务管理部门。
依据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2023年修订版）》规定，在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为外币等值（）美元以上（含），销售人员应登记被保险人、受益人身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件并交给保险公司。
依据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2023年修订版）》规定，在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币（）万元以上（含），销售人员应登记被保险人、受益人身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件并交给保险公司。
依据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2023年修订版）》规定，在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为外币等值（）美元以上（含）的，销售人员应当要求退保申请人提供保险合同原件或者保险凭证原件，留存退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件并交给保险公司。
依据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2023年修订版）》规定，在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币（）万元以上（含），销售人员应当要求退保申请人提供保险合同原件或者保险凭证原件，留存退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件并交给保险公司。
依据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2023年修订版）》规定，邮储银行代理保险业务保费缴纳以转账形式办理，对于保险费金额外币等值（）万美元以上（含）且以转账形式缴纳的保险合同，销售人员应核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息（至少包括姓名、证件类型、证件号码、有效期和地址），留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件并交给保险公司。
依据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2023年修订版）》规定，邮储银行代理保险业务保费缴纳以转账形式办理，对于保险费金额人民币（）万元以上（含）且以转账形式缴纳的保险合同，销售人员应核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息（至少包括姓名、证件类型、证件号码、有效期和地址），留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件并交给保险公司。
依据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2023年修订版）》规定，办理代理保险业务时，营业机构应遵守监管规定和行内制度要求，开展客户尽职调查，协助保险公司留存客户有效身份证件的复印件，要求投保人使用（）账户支付保费。
依据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2023年修订版）》规定，针对自然人客户，通过个人结算账户汇款金额在（）万元（含）以上时，须出示有效身份证件，留存有效身份证件的复印件或影印件。
