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《邮政代理金融风控合规检查管理办法（2024年版）》 第二十一条 派出机构依规组织实施现场检查时，检查人员不得少于（），并应当出示工号牌、工作证等有效证件和检查通知书。
《邮政代理金融风控合规检查管理办法（2024年版）》 第十九条 （）是指各级代理金融分管领导、各级金融业务部领导、各级金融业务部业务条线、风控合规条线、代理金融网点负责人和综合柜员等人员针对自身岗位职责开展的检查。
《邮政代理金融风控合规检查管理办法（2024年版）》 第十九条 （）是指合规管理部门根据数据分析和风险评估结果，对特定网点、特定时期、特定业务、特定事项或特定环节开展的针对性检查。专项检查可采取非现场检查或现场检查方式开展。
《邮政代理金融风控合规检查管理办法（2024年版）》 第十九条 （）是指按照特定程序对被查机构的业务经营和管理活动中特定对象、特定事项、特定环节开展的现场检查，包括接管检查和突击检查。行核实，及时揭示和处置风险隐患的检查。
《邮政代理金融风控合规检查管理办法（2024年版）》 第十九条 （）是指依托系统大数据分析结果，通过现场及非现场的方式，以调阅档案、客户回访、员工访谈、监控录像调阅等手段对特定对象、特定事项、特定环节进行核实，及时揭示和处置风险隐患的检查。
《邮政代理金融风控合规检查管理办法（2024年版）》 第十九条 （）是指“日复盘”团队依托网点监控录像，通过视频回放、音频回听等方式，对网点员工前一日的行为识别、分析及复盘。
《邮政代理金融风控合规检查管理办法（2024年版）》 第十九条 （）是指代理金融各级管理机构根据网点基础数据、风险等级评价情况、预警情况、业务发展情况、投诉情况、反洗钱制度执行情况、员工行为排查结果等多维度信息开展的全面性现场检查。
《邮政代理金融风控合规检查管理办法（2024年版）》 第十七条 各代理金融网点负责人按频次对所属网点开展履职检查工作并监督落实问题的整改。风险等级评价为四、五级的网点（）开展履职检查。
《邮政代理金融风控合规检查管理办法（2024年版）》 第十七条 各代理金融网点负责人按频次对所属网点开展履职检查工作并监督落实问题的整改。风险等级评价为一、二、三级的网点（）开展履职检查。
《邮政代理金融风控合规检查管理办法（2024年版）》 第十六条 合规管理系统预警信息开展核查，预警信息需调阅凭证影像开展核查的，（）内完成核查。
