《邮政代理金融风控合规检查管理办法（2024年版）》 第十九条 （）是指依托系统大数据分析结果，通过现场及非现场的方式，以调阅档案、客户回访、员工访谈、监控录像调阅等手段对特定对象、特定事项、特定环节进行核实，及时揭示和处置风险隐患的检查。

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则（2024年版）》第十六条，从业人员设置应遵循不兼容业务相分离、相互包容的原则。

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则（2024年版）》第十六条，各级机构应根据现金运营业务的管理要求，合理配备合格的、员工异常行为排查有异常的现金运营从业人员。

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则（2024年版）》第九条，市公司负责接受并配合检查，整改落实各类检查发现的问题。

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则（2024年版）》第九条，市分行负责现金运营从业人员行为的日常监督和管理工作。

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则（2024年版）》第九条，保安负责现金清点类设备的使用、保养。

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则（2024年版）》第九条，二级分行负责现金的收付、兑换，确保对外支付现金经过全额清分。

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则（2024年版）》第九条，二及分行负责营业机构的现金管理、尾箱管理及备付现金限额管理。

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则（2024年版）》第九条，一级支行负责贯彻执行现金运营业务的相关规章制度。

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则（2024年版）》第九条，总行负责组织开展辖内现金运营相关的风险管理工作，并落实风险防控措施。

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则（2024年版）》第九条，总行负责组织开展辖内业务库现金运营人员的业务培训考试、资格认证等工作；牵头辖内业务库现金运营从业人员行为管理相关工作；负责对辖内机构现金运营工作进行指导、监督检查与评价等。