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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,协助查冻扣工作应严格按照有权机关要求依法依规进行。经办机构有下列()行为之一的,按照本行相关制度严肃追究相关人员责任,构成犯罪的依法追究刑事责任。

A
向被查询、冻结、扣划的单位、个人或第三方通风报信,伪造、隐匿、毁灭相关证据材料,帮助隐匿或转移财产
B
将被查询、冻结、扣划的单位、个人相关信息出售或者提供给他人
C
擅自转移或解冻已冻结的财产
D
故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的
E
其他无正当理由拒绝协助配合,造成严重后果的

答案解析

正确答案:ABCDE
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单选题

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《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第六条,采用集约化方式开展现金运营业务的业务库按照现金调拨过程中业务库库存现金余额是否变动,分为()调拨模式与()调拨模式两种

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