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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

《中国邮政储蓄银行四川省分行现金运营管理实施细则(2024年版)》第四条,办理现金运营业务应遵循以下()原则。

A
双人作业,大额审批。
B
先收后付,日清日结。
C
一笔一清,账实相符
D
反假防假,质量达标

答案解析

正确答案:ABCD
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单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,有权机关出具的协助查询财产相关法律文书包括但不限于以下哪些类型?

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,协助有权机关查询、冻结、扣划,经办机构应对相关事项进行形式审核,符合哪列条件的,应立即协助办理?

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,有权机关要求现场协助办理查询,原则上应当由两名(含)以上工作人员持()赴经办机构办理。法律文书应由有权机关工作人员依法送达。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,协助查冻扣办理流程有()。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,各营业网点职责是执行上级行协助有权机关查、冻、扣管理规定及办理业务操作流程。协助内容有()。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,协助查冻扣工作应严格按照有权机关要求依法依规进行。经办机构有下列()行为之一的,按照本行相关制度严肃追究相关人员责任,构成犯罪的依法追究刑事责任。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,协助查冻扣工作应坚持以下原则()。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,协助查冻扣工作可根据协助方式的不同分为两类,即()。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,“有权机关”是指依照法律、行政法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款、汇款等财产的()。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱培训内容包括但不限于()。

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