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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

依据《客户尽职调查合规标准》(邮银发〔2024〕277 号)规定,如存在代理关系,应审核代理关系的合理性,代理人为被代理人的法定代理人的,要求代理人出示()等有效证明材料。

A
户口簿
B
收养证明
C
身份证
D
行驶证

答案解析

正确答案:AB
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单选题

中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)规定:存单可以移入本外币定期一本通内,但是移入的存单与本外币定期一本通必须()。

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单选题

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单选题

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单选题

中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)规定:对于确定符合长短波荧光丝防伪特征的存折/单,柜员还要查看存折/单是否有被刮补、挖补及涂改痕迹,特别要检查存折/单()、()和()三处位置

单选题

中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)规定:客户在窗口持存折/单办理()等业务时,柜员必须使用长短波灯等专用仪器检验存折/单荧光丝防伪特征。

单选题

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单选题

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单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定,联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查的行为。可实现( )两种核查方式。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定,联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对客户提供的居民身份证所记载的( )的真实性进行核查的行为。

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