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依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，四、尽职调查资料留存。（）
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，风险较高的情形包括但不限于（）。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，如存在代理关系，应审核代理关系的合理性。代理人非被代理人的法定代理人的，以开立结算账户等方式与客户建立业务关系时，应要求代理人出示（），出示被代理人有效身份证件，联系被代理人等方式进行核实；办理其他允许代办的业务时，应至少要求代理人出示被代理人有效身份证件，并通过适当方式核实代理关系真实性和合理性。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，如存在代理关系，应审核代理关系的合理性，代理人为被代理人的法定代理人的，要求代理人出示（）等有效证明材料。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，确认代理关系存在的方式包括但不限于：（）
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 应留存的尽调资料包括但不限于以下内容： （）
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，持续分析并梳理跨境汇款业务各环节异常交易特征和行为，建立跨境汇款异常交易和行为监测、预警、尽职调查、处置工作要求，在业务办理过程中实现风险的识别和控制。 可参考的异常情形包括但不限于（）
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，汇款人非我行存量客户，为客户办理跨境汇出汇款，应完整收集并准确登记（）。
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 规定金额以上现金业务需关注的异常情形包括（）
依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 非自然人客户受益所有人的判定标准为（）。
