《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》第三百〇五条 因汇入账户销户等原因造成的行内入账汇款异常情况，需做退汇挂账核销处理。退汇挂账核销处理包括两种方式：（）。

中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）第八条数据管理部主要职责（）。

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，内控合规部主要职责：（）

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，反洗钱可疑交易监测标准管理遵循以下基本原则：（）

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，根据金融机构合规情况和风险状况，中国人民银行及其分支机构可以采取（）等措施。

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构进行约见谈话前，应当填制（）及（）。

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应当按照规定，结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求，履行（）义务

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构在（）前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，发生下列哪些情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告。（）

依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定， 声誉事件分为（）级。

依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，声誉事件处置原则（）。