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《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十三条 违反反洗钱管理规定，出售或篡改反洗钱信息的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百一十三条 违反反洗钱管理规定，因履职不到位，造成与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户或假名账户的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百〇九条违反职业操守，员工经商办企业，或违规在企业中兼职的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百〇九条违反职业操守，员工充当网络平台主播获取直播打赏带货等收益的，或利用本人消费贷款进行违规投资的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百〇九条违反职业操守，员工违反贷款用途将本人贷款用于股票、期货投资等违反信贷政策用途的，或利用本人消费贷款进行违规投资的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百〇九条违反职业操守，非法参与炒币，或向非法投资平台投资的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百〇九条违反职业操守，员工进行网络游戏充值、直播打赏活动投入资金与个人经济收入不符的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百〇九条违反职业操守，员工向外部公司及人员支付费用“买余额”冲刺时点规模违规吸存的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）》第一百〇九条违反职业操守，员工与客户存在非正常资金往来的，给予违规员工告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。
