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依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，总行根据国家反诈中心移送的涉案账户线索，匹配出涉案账户及名下其它账户的账户信息，并且及时通过（）或统一柜面下发数据。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，个人账户排查要点：重点结合账户开户资料、交易信息、回访情况，核实账户是否（）使用，交易背景是否真实，是否存在出租出借账户、利用我行账户进行电信网络诈骗。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，对于在柜面办理的代收业务签约、缴费业务，应注意核实客户身份，代理人办理的需要对代理人身份进行核实，签约业务及（）元以上的现金缴费、（）元以上的账户缴费业务需留存客户身份信息并进行身份证件联网核查。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，因按址汇款、密码汇款、个人账户入账汇款单笔最高限额为（）万元（含），如客户对单笔交易限额设置反应强烈或需要主动发起对一人或多人的多个批次的汇款，柜员应重点对客户的交易背景进行核查，必要时可要求客户出示辅助身份证件或相关证明，辅助证明包括居住证、社会保障卡、机动车驾驶证等证件。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，对于现金方式人民币（）万元（含）以上、账户方式（）万元（含）以上的汇款交易，应要求客户出示有效身份证件，开展联网核查并在系统登记客户的九项基本信息，严格落实客户身份识别的相关要求。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，办理业务理由不合理、与客户身份不相符等情形的，应拒绝受理其业务申请，发现客户涉嫌洗钱及相关违法犯罪活动的，及时向（）报送可疑线索。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，对于单笔交易金额为等值（）美元以上的汇出汇款， 应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码，并通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保汇款人信息的准确性。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，在进行异常客户回访，采取电话核实尽调措施时，应重点了解、核实客户财产和资金来源、（），发现可疑情形及时按规定移送可疑交易线索。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，核实过程中确认账户可疑的，采取（）（可疑风险账户原因）管控、申请调高客户风险等级，纳入开户可疑名单。
依据《支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗风险常见个人业务操作规范要点》规定，核实过程中发现联系电话失效、多次致电仍无法联系客户的，采取（）(存量无法核实原因）管控。如账户确认可疑，采取暂停非柜面（可疑风险账户原因）管控、申请调高客户风险等级，纳入开户可疑名单。
