根据《人民币图样使用管理办法》规定，存在下列（）行为的，由中国人民银行或其分支机构给予警告，并按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条的规定予以处罚。

金融机构上报大额交易和可疑交易报告工作时，需提供必要的（）。

长期闲置账户的客户来办理人民币业务时，银行应（）。

反洗钱内部审计包括（）环节。

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下说法正确的是（）。

下列交易达到（）时，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取措施包括（）。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取（）客户身份识别措施。

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。