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吉林省联社理论知识题库
3,854
多选题

长期闲置账户的客户来办理人民币业务时,银行应()。

A
及时提示客户出示有效身份证件
B
对客户的有效身份证件进行联网核查
C
作实名登记后再办理业务
D
关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

答案解析

正确答案:ABCD
吉林省联社理论知识题库

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相关题目

单选题

《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样,须在图样中部明显位置标注清晰可辨的“图样”字样。“图样”字样的长度、宽度分别不低于图样长度、宽度的三分之一。以下情形除外()。

单选题

根据《人民币图样使用管理办法》规定,存在下列()行为的,由中国人民银行或其分支机构给予警告,并按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条的规定予以处罚。

单选题

根据《人民币图样使用管理办法》规定,申请使用人民币图样应当向中国人民银行当地分支机构提供以下()材料。

单选题

根据《人民币图样使用管理办法》规定,使用人民币图样应当遵守下列()规定。

单选题

《关于宣传贯彻不宜流通人民币硬币行业标准有关事项的通知》规定,变形标准的不宜流通人民币硬币的情形包括()。

单选题

《关于宣传贯彻不宜流通人民币硬币行业标准有关事项的通知》规定,变色标准的不宜流通人民币硬币的情形包括()。

单选题

《关于宣传贯彻不宜流通人民币硬币行业标准有关事项的通知》规定,裂痕标准的不宜流通人民币硬币的情形包括()。

单选题

《关于宣传贯彻不宜流通人民币硬币行业标准有关事项的通知》规定,磨损标准的不宜流通人民币硬币的情形包括()。

单选题

《关于宣传贯彻不宜流通人民币硬币行业标准有关事项的通知》规定,污渍标准的不宜流通人民币硬币的情形包括()。

单选题

《关于宣传贯彻不宜流通人民币硬币行业标准有关事项的通知》规定,规格标准的不宜流通人民币硬币的情形包括()。

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