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吉林省联社理论知识题库
3,854
多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,以下说法正确的是()。

A
银行应当保存客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
C
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

答案解析

正确答案:ACD
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