退役金卡激活时，持卡人需凭退役金专用卡、本人居民身份证、落户介绍信（或退役后重新落户的居民户口簿）到安置地营业网点办理退役金专用卡激活业务。

档案移交入库后的调阅须经档案库____批准，方可办理调阅。

账簿、报表、清单流水及其他运营档案，在营业机构及周转库临时保管不得超过____年（有未了事项的有权机关查询、冻结、扣划书等涉及外部司法资料除外），期满移交中心库集中保管。

运营档案凭证在周转库临时保管时间最长不得超过____年。

对于人民币现金收付类授权业务，不论金额大小，应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式。现金实物影像只能上传______。

远程集中授权业务涉及的业务凭证、客户身份及相关资料的真实性由______负责。

远程集中授权业务的合规性、完整性以及要素录入的准确性由______负主要责任。

原则上应当在建立业务关系或者办理一次性交易时，核实客户及其____身份。

与客户建立业务关系时，对于洗钱风险较高情形，如洗钱____客户，应采取强化尽职调查措施。

对公客户准入，需在对公____系统中开展客户洗钱风险评级。

企业信息联网核查系统运行时间由______统一规定。