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单选题
法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉,情形可疑,可采取____、____等手段强化客户尽职调查。
单选题
为某注册地和经营地均在异地的企业开立基本存款账户,可采取____、____方式核实法定代表人开户意愿。
单选题
为企业开立基本存款账户,发现法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉,可采取____、____方式核实法定代表人开户意愿。
单选题
我行分支机构为境内依法设立的___(以下统称企业)办理银行结算账户业务适用中国农业银行企业银行结算账户管理办法。
单选题
开户行应当审核企业开户证明文件的____,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。
单选题
企业____、____、____基本存款账户、临时存款账户实行备案制。
单选题
对存在下列情形的企业,应当拒绝开户____
单选题
对存在下列____情形的企业,应当加强风险识别,对于存在可疑情形的,应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查,必要时拒绝开户。
单选题
客户办理企业网银签约业务需提供:____。
单选题
客户办理企业网银、银企通客户端签约业务须向____或____申请。
