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24年四季度复习题库
443
多选题

下列哪些项属于身份不明客户的表现?

A
冒用他人身份开户或办理其他业务
B
有效身份证件及重要身份信息缺失, 无效证件开户,且发生交易 无效证件开户,且发生交易
C
联网核查异常证件开户或办理业务, 无辅助证件,交易持续
D
企业工商信息注销,应发现未发现, 持续交易

答案解析

正确答案:ABCD
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