网络查控系统中的查询文书、证件资料、反馈结果、日志记录等数据，在反馈查询结果后最长保存（ ），保存期满后由系统自动删除，且无备份文件。

下列哪些可作为公司的受益所有人（ ）。

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）。

下列哪些项属于身份不明客户的表现？

对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

下列关于办理贷款受托支付业务，因工程进度等原因确需分批进行支付时，须提供的附件包括以下（）两种之一。

客户状态包括以下哪种状态

银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款

《反电信网络诈骗法》所称电信网络诈骗，是指以（）为目的，利用（）等网络技术手段，通过远程、非接触方式，骗取公私财物的行为

以下场景中，需营业室经理签字非签章的是?

托管账户划款，必须上传的凭证有