人工处理监察机关查询、冻结业务时，应指定专人专岗办理，按范围最小原则控制知悉人员数量，原则上含经办、主管（含备岗）在内不得超过（ ）人。

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）。

下列哪些项属于身份不明客户的表现？

对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

下列关于办理贷款受托支付业务，因工程进度等原因确需分批进行支付时，须提供的附件包括以下（）两种之一。

客户状态包括以下哪种状态

银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款

《反电信网络诈骗法》所称电信网络诈骗，是指以（）为目的，利用（）等网络技术手段，通过远程、非接触方式，骗取公私财物的行为

以下场景中，需营业室经理签字非签章的是?

托管账户划款，必须上传的凭证有

内部账户提前还本/结清/归还已核销贷款等需要出具的资料包括？