对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

年终决算前，累计挂账()以上无法处理的现金长款，经分行计划财务部门审核，由分行行领导审批后，计入“营业外收入-出纳长款收入”科目。

单笔金额在等值人民币（）以上的出纳长短款，需报分行运营管理部负责人审批。

人工处理监察机关查询、冻结业务时，应指定专人专岗办理，按范围最小原则控制知悉人员数量，原则上含经办、主管（含备岗）在内不得超过（ ）人。

网络查控系统中的查询文书、证件资料、反馈结果、日志记录等数据，在反馈查询结果后最长保存（ ），保存期满后由系统自动删除，且无备份文件。

长期停止使用的运营业务实物印章，指连续超过（ ）使用的运营业务实物印章，应及时通过运营管理平台办理停用手续。。

快捷支付业务突破总行月累计（100万）和年累计（1000万）标准限额时，需提供一级分行审批的《华夏银行第三方支付机构借记卡快捷支付业务限额审批表》；单笔、日累计限额不允许向上调整高于总行（）标准限额。

2015年版人民币100元采用的有色荧光竖号码在（）能够看到冠字号码。

垂直或水平移动2004版100美元票面，动感安全线上的图文（ ）与运动方向垂直移动。

高风险客户( )进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。

我行实施反洗钱和反恐怖融资名单监测范围包括但不限于：客户及其关联人（包括客户的实际控制人、非自然人客户（）、法定代表人等）、交易对手、交易的实际受益人，交易涉及的货物或服务及其运输工具（船舶或飞机等）、城市、港口等。