相关题目
10.【案例分析题】小李 6 月 5 日在 A 银行取款 2000 元并于 6 月 9 日到 B 银行存款, B 银行在清点时发 现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。 6 月 10 日,小李至 A 银行提出查询申请, 银行予以 受理, 6 月 17 日, 银行将查询结果电话通知小李, 该假币确为银行付出,小李当天来到 A 银行, A 银行赔 付 100 元, 并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁,小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开。请指出 这个案例中违反规定的有( )。
9.【案例分析题】市民张某于 2015 年 5 月 1 日 22:09 在某银行业金融机构 ATM 机取款 2000 元,于 5 月 12 日 11:15 向该行反映其从该行 ATM 取得 1 张假币(冠字号码 GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携 带( )等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
8.【案例分析题】贾某为某公司会计, 一日到其开户银行交存现金 25 万元, 银行工作人员在为其办理业 务过程中, 发现有其中有 1 张假币, 告知贾某要进行收缴, 由于贾某与该银行员工较熟悉, 贾某提出要银 行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某, 贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中 国人民银行的处理方式为( )。
7.【案例分析题】2015 年 9 月 3 日, 顾先生在某银行的存取款一体机支取了 10 张 100 元券,对其中 2 张心存怀疑, “总觉得不像真币 “。于是他拿着机器打印出来的所取现金冠字号码的取款凭条,当即向网 点大堂经理申请查询。该行的员工受理申请后,通过核对流水信息等方式确认这些现金是从该行的存取款 一体机里取出的。同时, 该行员工对这两张钞票进行了鉴伪,查明这两张 100 元现金其实都是 1999 版人 民币真币。以下说法正确的是( )。
6.【案例分析题】2014 年 7 月 3 日,银行现金柜员小周在办理一客户 1000 元人民币存款时,先用点钞 机点了一遍,没有异常, 随后又手工清点了一遍, 发现其中 1 张 100 元是假币,他当即让同事过来复核, 经两人鉴别认定这是一张假币,再次放入点钞机, 这张假币通过点钞机而不报警,随后两人将假币收缴, 填制《假币收缴凭证》, 然后将《假币收缴凭证》交顾客签字,后将假币实物和收缴凭证收入单独保管, 办理完这笔现金存款后,又开始办理下一笔业务, 直至营业终了。上述案例中, 该金融机构操作违反规定 的有( )。
5.【案例分析题】客户王女士到当地人民银行投诉: 某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询申请已 经两个星期了,仍然没有告知结果。当地人民银行正确的做法是( )。
4.【案例分析题】6 月 3 日, 市民王先生怀疑某银行网点 ATM 机取到假钱。 6 月 5 日持假币到该网点申请 查询冠字号码,该网点以王先生已离行为由, 不予受理,王先生的正确做法是( )。
3.【案例分析题】2014 年 6 月 3 日, 某银行(已接入人民银行反假货币信息系统) 的临柜人员在为客户 办理业务清点客户存款时发现了 3 张 100 元面额可疑币,冠字号码分别为 G2A2386175、G2F8983045、 G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这 3 张 100 元假币。以下关于该银 行业金融机构处理假币的做法表述正确的是( )。
2.【案例分析题】小王是某银行营业网点的柜员。 一天, 一位姓许的女士来到营业网点办理外币业务, 要求小王将 1 万美元的现钞存入他的外币账户小王仔细看后发现其中一张 100 美元疑似假币, 于是小王叫 来营业网点主管和另一名柜员, 共同对这张 100 美元进行鉴别。经反复验看,他们认定该 100 美元纸币为 假币, 小王遂将该假币情况告诉许女士,并当面在该 100 美元纸币上加盖”假币 “字样戳记,然后以统一 格式的专用封袋加封, 封口处加盖”假币 “字样戳记, 并在专用袋上标明币种, 券别, 面额, 张(枚) 数, 冠字号码, 收缴人, 复核人名章等细项。最后小王向许女士开具《假币收缴凭证》。请问, 小王做法错误 的是( )。
1.【案例分析题】2016 年 4 日, A 市交通部门的交通警察在一次例行突击检查酒驾车辆时,发现车内携 带有面额总计为 13 万元的 100 券假币,交警部门觉得案件重大,当即将嫌疑车辆和车内 2 人(陈某和王 某)及 13 万元的假币等移交该市公安机关处理, 经公安侦破和检察机关审理认定,这是一起跨行政区划 贩运假币案。陈某贩运金额为 9 万元,王某贩运金额为 4 万元,且陈某、王某二人对所犯罪行供认不讳。 侦查中, A 市公安机关认定陈某还有其他重大作案嫌疑, 便暂时只对王某贩运假币案进行了单独审理,并 按程序向 A 市人民银行对王某 4 万元面额案件申请反假货币奖励费用, A 市人民银行也按《反假奖励办法》 的规定支付了反假奖励金额。次年 6 月, A 市公安机关对陈某的犯罪情况审理完毕后, 又以陈某贩运假币 罪向 A 市人民银行申请反假奖励费用。A 市人民银行货币金银部门在认真核对案件事发时间和经过时发现, 认为陈某、王某的贩运假币案件为一起案件,A 市人民银行对公安机关申请陈某假币案件奖励应如何处理? ( )
