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单选题
金融机构应当按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
单选题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（ ）。
单选题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施（ ）。
单选题
金融机构可对低风险客户釆取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情釆取的措施包括但不限于( )。
单选题
金融机构开展反洗钱的必要性（ ）。
单选题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。
单选题
金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。
单选题
金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当（ ）。
单选题
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（ ）。
单选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?（ ）
