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专项测试练习题库
900
多选题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求( )。

A
能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B
金融机构与委托的第三方在相关客户及业务方面存在共同或相似点
C
第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
D
本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

答案解析

正确答案:ACD

相关知识点:

委托第三方识别客户身份要求

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