你们银行关于正式挂失银行卡或者存折，有什么规定吗？

下列属于高风险客户的有（ ）。

下列关于反洗钱叙述正确的有（ ）。

洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级（ ）。

我国反洗钱调查的主体为（ ）。

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。

受益所有人身份识别工作应当遵循以下（ ）主要原则。

收单机构不得直接或变相为（ ）提供支付结算服务。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?（ ）

客户洗钱风险分类标准（ ）。

可疑交易特征包括（ ）。