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CADB34713160000189C91E2013A0DDC0
专项测试练习题库
900
多选题

对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括( )。

A
核实交易情况
B
重新核验身份
C
延迟支付结算
D
限制或者中止有关业务

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

异常账户可疑交易要采取措施

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