根据《广东华兴银行营运检查发现风险评级管理办法》，某分行营运管理部需对检查支行发现的问题进行风险评级，经评估，问题属于未严格执行制度，存在一定的违规事实，如不及时纠正，可能会招致损失风险,此问题定性其其影响程度属于（）影响，风险程度指标应定性为（）。

根据《广东华兴银行委托贷款业务管理办法》，以下可以成为我行委托贷款的委托人的有（）。

根据《广东华兴银行委托贷款业务管理办法》，以下关于办理委托贷款业务需执行的规定说法有误的是（）。

根据《广东华兴银行委托贷款业务管理办法》，经营单位在委托贷款逾期的（）内，向委托人发出《委托贷款逾期通知书》，并根据委托人指令发出催收通知单。

根据《广东华兴银行委托贷款业务管理办法》，以下关于委托贷款业务中经营单位可注销委托贷款的情况，说法错误的是（）。

根据《广东华兴银行网上银行反洗钱工作指引》，网上银行交易记录符合反洗钱报送条件的在系统中保存2年，2年后可自行销毁。

柜员小李在对某经常使用网银渠道从单位银行结算账户向个人银行结算账户转账的单位进行监测时，发现该企业的交易笔数和交易规模远超其实际经营水平，综合判断客户存疑，小李认为应当重新识别客户身份。根据《广东华兴银行网上银行反洗钱工作指引》，小李的做法是正确的。

根据《广东华兴银行网上银行反洗钱工作指引》，如客户出现可疑特征的情况，且经人工甄别后属于非正常交易的，经办行应及时填写《广东华兴银行电子银行服务注销审批表（内部使用）》按照表格审批流程审核同意后，关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件。

根据《广东华兴银行网上银行反洗钱工作指引》，某公司向开户行申请提高网上银行公转私限额，以下属于开户行可进行核实的操作有（）。

根据《广东华兴银行网上银行反洗钱工作指引》，以下属于可以由对公结算账户转入个人银行结算账户款项的有（）。

根据《广东华兴银行网上银行反洗钱工作指引》，网上银行客户身份资料的保管时间自客户撤销网银服务结束日起至少（）。