柜员小李在对某经常使用网银渠道从单位银行结算账户向个人银行结算账户转账的单位进行监测时，发现该企业的交易笔数和交易规模远超其实际经营水平，综合判断客户存疑，小李认为应当重新识别客户身份。根据《广东华兴银行网上银行反洗钱工作指引》，小李的做法是正确的。

根据《广东华兴银行营运条线员工行为管理工作指引》，营运人员严禁违规代客办理申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备，启用、操作网上银行、手机银行、电话银行等业务，或代客户保管银行卡、存折、存单、密码、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品，因特殊情况确有需要的，可以代客保管身份证件。

根据《广东华兴银行营运条线员工行为管理工作指引》，家访或家庭调查工作可由各级营运管理部门单独组织，也可参加所在单位组织的相关活动来实施，但需确保每年进行一次。

某分行营运管理部计划对辖内A网点进行突击检查，根据《广东华兴银行营运突击检查管理办法》要求，检查启动情况仅限于（）掌握。

总行对A网点实施突击检查，以下描述正确的是（）。

根据《广东华兴银行营运检查发现风险评级管理办法》，某分行营运管理部需对检查支行发现的问题进行风险评级，经评估，问题属于经常性的操作失误、不合规或不规范，其影响程度属于（）影响，风险程度指标应定性为（）。

根据《广东华兴银行营运检查发现风险评级管理办法》，某分行营运管理部需对检查支行发现的问题进行风险评级，经评估，问题属于未严格执行制度，存在一定的违规事实，如不及时纠正，可能会招致损失风险,此问题定性其其影响程度属于（）影响，风险程度指标应定性为（）。

根据《广东华兴银行营运突击检查管理办法》，突击检查工作的原则有（）。

根据《广东华兴银行营运突击检查管理办法》，以下属于突击检查范围的有（）。

根据《广东华兴银行营运突击检查管理办法》，突击检查小组可以通过以下（)方法进行检查（）。

根据《广东华兴银行营运突击检查管理办法》，突击检查结束后，应当（）。