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根据《广东华兴银行涉刑案件风险防控管理办法》（）负责协助牵头部门建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、员工行为管理规范等要素纳入案防管理范畴。
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，为统一风险评估尺度，本行遵循审慎性原则、成本效益原则，事先确定本机构可预估信息列表，并定期审查和调整。
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，对于已确立过洗钱风险等级的客户，应对其洗钱风险进行动态追踪，高风险客户至少每季度重新评定一次客户洗钱风险等级。
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户拒绝我行依法开展的客户尽职调查工作，本行可直接将其风险等级确定为高风险，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，积分类指标计算结果与公式类指标判断结果进行比较，按照“孰低原则”对客户洗钱风险进行分类。
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，应依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，当自然人客户在我行的金融资产净值超过（）万人民币，非自然人客户在我行的金融资产净值超过（）万人民币时，不可直接评为低风险。
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，以下属于地域风险子项的有（）。
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，洗钱风险评估指标体系基本要素包括（）。
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，按客户可能涉及洗钱或恐怖融资的风险级别高低，客户风险类别划分为（）。
