根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,以下属于地域风险子项的有()。
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根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》,总行既是发起清算行,又是接收清算行,营运管理部承担全行大额支付系统业务资金清算职责。
根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》规定,总行计划财务部、总行营运管理部、总行信息科技部涉及大额支付系统的关键岗位均需设置AB角,在人员变动时做到无缝连接,确保业务处理和系统运行顺畅。
根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》规定,凡需进入、退出大额支付系统或变更行名行号信息的机构,需经分行营运管理部门提出申请报当地人民银行审批。
根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》,大额支付系统支持发起方与接收方隶属同一直接参与者的支付业务处理。发起方与接收方同属我行机构的支付业务,我行通过行内系统进行清算。
根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》,大额支付系统的基本业务种类,根据业务性质的不同分为支付类业务和信息类业务。
根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》,大额支付系统运行工作日为国家法定工作日,运行时间由中国人民银行统一规定。中国人民银行根据管理需要可以调整运行工作日及运行时间。
根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》,大额支付系统即时转账业务专用于支持金融市场交易等的资金清算。直接参与者发起即时转账业务须经中国人民银行批准,并取得相关直接参与者的授权。
根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》规定,大额支付系统查询、查复登记簿的电子信息至少联机保留7个工作日,超过联机保存期限的,必须磁介质保存,归档保管,以备存查。
根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》,大额支付系统直接参与者可以通过清算账户圈存资金作为抵押品,用于获取小额支付系统、网上支付跨行清算系统的净借记限额。圈存资金不得用于日常清算。
根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》,大额支付系统逐笔实时处理支付业务,全额清算资金。
