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2024年年审题库软件工程师
3,940
多选题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,洗钱风险评估指标体系基本要素包括()。

A
交易特征
B
行业(含职业)
C
地域
D
客户特性
E
业务(含金融产品、金融服务)

答案解析

正确答案:BCDE

解析:

广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法 2024年第三季度营运人员理论知识测试分行出题 第十三条 洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业(含职业)、业务(含金融产品、金融服务)四类基本要素。
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