根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,通过电子渠道非面对面方式只能开立()个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
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根据《电子支付惠企助企十问十答》,电子支付是单位、个人直接或授权他人通过()发出支付指令,实现货币支付与资金转移的行为。
根据《中国人民银行广东省分行 广东省公安厅 国家金融监督管理总局广东监管局关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》,属于银行业金融机构因依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施风险防范措施引发的相关投诉,银行业金融机构要出台网点业务操作有关规程,对于网点人员按照操作规程开展工作导致客户投诉的,一律予以免责。
根据《中国人民银行广东省分行 广东省公安厅 国家金融监督管理总局广东监管局关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》,银行业金融机构决定实施账户风险防范措施的,应按照“谁开户、谁告知”原则依法履行告知义务,确保客户知悉账户风险防范措施的法律依据、申诉渠道。
根据《中国人民银行广东省分行 广东省公安厅 国家金融监督管理总局广东监管局关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》,个人账户存在()等签约业务的,原则上不纳入长期不动户管理。
根据《中国人民银行广东省分行 广东省公安厅 国家金融监督管理总局广东监管局关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》,公安机关要严格执行办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定,对()等不得采取冻结或整体冻结等措施。
根据《中国人民银行广东省分行 广东省公安厅 国家金融监督管理总局广东监管局关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》,银行业金融机构监测发现账户涉诈违法犯罪线索、风险信息的,经内部复核审批后及时填写《涉诈风险账户线索移送表》并附账户交易明细等移送当地区县公安机关,当地区县公安机关应当于()内在《涉诈风险账户线索移送表》中填写审核意见并反馈移送单位。
根据《中国人民银行广东省分行 广东省公安厅 国家金融监督管理总局广东监管局关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》,银行业金融机构对于经内部流程审批决定批量采取账户风险防范措施的,应当于前()报告账户开户地金融管理部门。
根据《支付业务风险提示:强化内控合规管理预防从业人员参与电信网络诈骗活动》,当前,金融业反诈工作已经上升到履行法律责任的高度,但部分银行、支付机构未能按照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》要求,面向员工深度解读金融行业相关法律责任,明确金融行业从业人员权利和义务,强化员工职业素养及守法观念。部分员工法律意识淡薄、法律观念缺失,心存侥幸、以身试法。
根据《支付业务风险提示:强化内控合规管理预防从业人员参与电信网络诈骗活动》,当前,部分银行、支付机构虽然建立了反电信网络诈骗的责任追究机制及以案倒查机制,但常态化自查自纠欠缺、自查问题避重就轻、屡查屡犯问题整改缓慢等情况仍时有发生。
根据《支付业务风险提示:强化内控合规管理预防从业人员参与电信网络诈骗活动》,以下说法属于该风险提示工作要求的有()。
