61.1997年修订刑法时,《全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定》的有关规定被融入刑法第312条“转移隐瞒犯罪所得罪”

39.控制措施有效性指标评分采用五级分类法,得分越高代表问题或缺陷越严重。

38.当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。

37.《三反意见》也是我国2018-2021年反洗钱和反恐怖融资战略。

36.《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》。

35.FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务。

34.我国律师事务所不能开立独立的客户资金账户。

33.金融机构违反《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)有关规定的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处理;区别不同情形,建议国务院金融监督管理机构依法予以处理。

32.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,更好统筹国内国际两个大局。

31.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组FATF主席国。

30.金融行动特别工作组FATF.艾格蒙特集团Egmont Group、沃尔夫斯堡集团Wolfsberg Group都是专门从事反洗钱工作的国际组织。