每日营业终了，柜员应对运送中的现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额

当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币10万元以上（含）时，营业机构应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并留存其复印件

当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币5万元（含）至10万元，营业机构应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。

当月新增加的固定资产，从投入使用月份起开始计提折旧。

当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

当核查结果不一致但不能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。

单位客户挂失、取消挂失及解挂业务由单位的法定代表人/单位负责人办理，不可代办。

单位开立银行结算账户时名称可用简称。