根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。

收回的余额对账单回单，应按（）。

事后监督员岗位职责（）

事后监督人员必须具备的条件()

实体印章保管人因（）等变更保管使用人时，应按规定办理交接手续，并登记《业务用章（用具）保管使用登记簿》。

实名证件有哪些（ ）

识别客户身份时，具体操作包括（）

商业银行账户管理方面，不得存在以下行为：( )

商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。

商业银行以（）为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）