识别客户身份时，具体操作包括（）

根据集中采购管理办法，审计部门应每年开展（ ）次集中采购专项审计，

根据挂失管理办法，取消挂失及解挂应在（）办理。

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（ ）

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。

各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

个人信息处理者应当依照（）等法律规定，规范个人信息处理，加强个人信息保护，建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。

个人名章应由（）妥善保管，（）离开工作区域时应做到人离章收，印章入屉（箱）加锁保管或由使用人随身携带。

个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币（）（含）以上的，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，并留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。