商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。

根据企业所得税法律制度的规定，企业应当自纳税年度终了之日起一定期限内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，该期限为（ ）

根据企业所得税法规定，下列各项属于不征税收入的是（ ）

根据集中采购管理办法，审计部门应每年开展（ ）次集中采购专项审计，

根据挂失管理办法，取消挂失及解挂应在（）办理。

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到经济处罚（ ）

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。

各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

个人信息处理者应当依照（）等法律规定，规范个人信息处理，加强个人信息保护，建立个人信息被用于电信网络诈骗的防范机制。