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单选题
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。( )
单选题
业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要,建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施()调整。
单选题
小额支付系统的业务处理原则是来账业务( )。
单选题
各农商银行网点负责人要加强本网点垫款追偿,每日查看山东高速ETC通行费扣款挂账清单》及《山东高速ETC通行费补扣款失败清单》,指导客户通过柜面()补缴,手机银行补缴,或者存入扣款账号等待补扣,切勿使用7022手工记账收回垫款,否则将导致内部账户不平。
单选题
营业期间业务库、自助网点的安全管理由()。
单选题
单位客户申请使用批量方式为员工代理开户的,单位应对员工的真实身份承担责任,原则上应由批量开户原经办人统一领取,并由员工本人持有效身份证件到营业机构办理身份确认、账户激活手续,在账户激活前,该银行账户()。
单选题
营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的转账业务,应当核对客户的有效身份证件。
单选题
违反劳动纪律,经常迟到、早退或旷工,经批评教育无效的,给予()处分。
单选题
《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,同业银行结算账户应当严格按照银行结算账户制度管理。除开立基本存款账户外,其他账户一律按照( )开立,有异地开立专用存款账户需要的,可以异地开立。
单选题
同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的,同一账户的ATM取款交易上限为每户每日累计( )元
