3、利用职务之便,为自己或亲友谋取不正当利益的,视数额大小给予处分,其中数额达到( )元(含)以上的,给予开除处分

37、法人金融机构有条件配备反洗钱专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于( )

36、2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币中主要采用透光观察方式鉴别的防伪特征有( )

35、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单,风险等级应设定为 ( )

34、在为存款人本人办理开户业务过程中,以下说法错误的是( )

33、以下哪个选项不属于一类账户范围( )

32、各分支行应当至少每( )登录国家或地区企业信用信息公示系统排查公司客户是否属于严重违法单位,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。

31、法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将董事、监事、高级管理人员、洗钱风险管理人员的洗钱风险管理履职情况和( )、境内外分支机构和相关附属机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

30、资产负债表设置的基本原理是( )

29、一般存款账户不得办理( )。

28.下列关于高拍仪的表述中不正确的是( )。