37、法人金融机构有条件配备反洗钱专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于( )

3、利用职务之便,为自己或亲友谋取不正当利益的,视数额大小给予处分,其中数额达到( )元(含)以上的,给予开除处分

2、在客户评级与额度核定中,以下那项行为是合规的( )

1、商业银行可以查询个人信用信息基础数据库的情形和条件中,以下表述错误的是( )

5、根据《商业银行金融资产风险分类办法》(中国银行保监监督管理委员会中国人民银行令〔2023〕第1号)要求,重组资产观察期应至少包含连续两个还款期,并不得低于1年。( )

4、按照《金融企业不良资产批量转让管理办法》的规定,个人贷款不得批量转让,包括向个人发放的购房贷款、购车贷款消费贷款等。( )

3.商业银行交易账簿下的金融资产以及衍生品交易形成的相关资产可以不依据《商业银行金融资产风险分类办法》(中国银行保监监督管理委员会中国人民银行令〔2023〕第1号)要求进行风险分类。( )

2、商业银行应当在接到核查通知的20个工作日内向征信服务中心作出核查情况的书面答复( )

1、商业银行应当制定贷后风险管理查询个人信用报告的内部授权制度和查询管理程序( )

5、商业银行应当在接到核查通知的10个工作日内向征信服务中心作出核查情况的书面答复。异议信息确实有误的,商业银行应当采取以下措施:( )

4、非批量转让的受让方不得为以下人员( )