利益冲突原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在机构提供的金融服务，以避免机构利益和个人利益的冲突

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可疑交易要在交易发生后的10个工作日内上报。

大额交易要在交易发生后的5个工作日内上报。

可疑交易，系指交易的金额、频率、来源、流向、性质和用途等有异常特征的交易行为。

大额交易，系指交易主体通过本行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为。

交易记录包括业务凭证、业务账簿、合同、单据等等，交易记录要在此笔交易结束后保存至少5年。