可疑交易，系指交易的金额、频率、来源、流向、性质和用途等有异常特征的交易行为。

银行业从业人员未经上级领导批准，不得泄露储户信息。

银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。

我国的法律法规已经对银行业一般从业人员的专业知识及从业资格作出了明确的规定

银行业从业人员可邀请客户进行娱乐活动或提供交通工作、旅行等其他方面的便利。

银行业从业人员应当坚持同业间公平、有序竞争原则，在业务宣传、办理业务过程中，不得使用不正当竞争手段。

银行业从业人员应当严格遵守法律法规，接受银行业监管部门的监管

银行业从业人员应当积极协助国家机关的查询、冻结、扣划活动

利益冲突原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在机构提供的金融服务，以避免机构利益和个人利益的冲突

客户由他人代理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记

某银行客户经理向某集团公司争取存款时，为了避免商业贿赂的嫌疑，自掏腰包请该公司负责人外出旅行，最终得到了这笔业务。这种行为属于正常营销。