（）阶段，资金被转移至与犯罪组织或个人无明显联系的合法组织或个人的账户内，用于投资实业、证券市场等正当商业活动，成为应纳税的合法收入。

3.做好银企对账工作,包括( )

2.银行账户管理工作,要做好以下几点( )

1.对于收入的现金禁止直接对外支付,需要进行( )后才可以对外支付。

15.被公安机关认定为( )的银行账户的个人,银行可以拒绝开户。

14.银行《上门核实单》由客户( )签字确认。

13.允许任何个人或员工查询( )客户信息。

12.银行客户风险等级划分中属于较高风险的包含( )周岁以下或70周岁以上且频繁发生大额交易需重点关注的客户。

11.简化提取已故存款人存款在我行的账户余额合计不超过( )万元人民币。

10.银行减费让利业务中询证函手续费( )折优惠(适用于小微企业及个体工商户)

9.银行上门核实业务必须由( )共同进行。