2、（）阶段是指犯罪组织主要通过错综复杂的交易，反复、频繁地转移资金，模糊犯罪收入的非法特征，掩盖犯罪收入的来源和去向。

4.在档案形成和管理过程中,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至开除处分:( )

3.做好银企对账工作,包括( )

2.银行账户管理工作,要做好以下几点( )

1.对于收入的现金禁止直接对外支付,需要进行( )后才可以对外支付。

15.被公安机关认定为( )的银行账户的个人,银行可以拒绝开户。

14.银行《上门核实单》由客户( )签字确认。

13.允许任何个人或员工查询( )客户信息。

12.银行客户风险等级划分中属于较高风险的包含( )周岁以下或70周岁以上且频繁发生大额交易需重点关注的客户。

11.简化提取已故存款人存款在我行的账户余额合计不超过( )万元人民币。

10.银行减费让利业务中询证函手续费( )折优惠(适用于小微企业及个体工商户)