反洗钱工作的重点环节是，

6.严格依照《葫芦岛银行客户个人金融信息保护管理办法》《中华人民共和国个人信息保护法》等规章制度对个人客户信息进行处理,不得违规:( )

5.违反档案管理有关规定,有下列行为之一的,给予直接责任人、主管人员和其他责任人员警告至记大过处分;后果或情节严重的,给予降级至开除处分( )

4.在档案形成和管理过程中,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至开除处分:( )

3.做好银企对账工作,包括( )

2.银行账户管理工作,要做好以下几点( )

1.对于收入的现金禁止直接对外支付,需要进行( )后才可以对外支付。

15.被公安机关认定为( )的银行账户的个人,银行可以拒绝开户。

14.银行《上门核实单》由客户( )签字确认。

13.允许任何个人或员工查询( )客户信息。

12.银行客户风险等级划分中属于较高风险的包含( )周岁以下或70周岁以上且频繁发生大额交易需重点关注的客户。