反洗钱三个步骤不包括（）。

7.上门核实业务是我行为客户提供优质服务并有效解决实际问题的有力途径,支持合理运用,但务必严格防范风险,确保不存在以下情况:( )

6.严格依照《葫芦岛银行客户个人金融信息保护管理办法》《中华人民共和国个人信息保护法》等规章制度对个人客户信息进行处理,不得违规:( )

5.违反档案管理有关规定,有下列行为之一的,给予直接责任人、主管人员和其他责任人员警告至记大过处分;后果或情节严重的,给予降级至开除处分( )

4.在档案形成和管理过程中,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至开除处分:( )

3.做好银企对账工作,包括( )

2.银行账户管理工作,要做好以下几点( )

1.对于收入的现金禁止直接对外支付,需要进行( )后才可以对外支付。

15.被公安机关认定为( )的银行账户的个人,银行可以拒绝开户。

14.银行《上门核实单》由客户( )签字确认。

13.允许任何个人或员工查询( )客户信息。