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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
多选题

问:我这有一张最新版的100元人民币,请问新旧版人民币有哪些地方的不同?|下列关于新旧版第五套人民币的区别说法正确的是:

A
正面左下角旧版本为100元数字,新版本为胶印对印图案
B
正面中上部旧版本为100元普通数字,新版本为光彩光变数字,新版本观察角度不同,颜色在金色和绿色之间变换
C
正面中下方团花中央花卉图案调整为紫色
D
增加了光变镂空开窗安全线,位于票面正面右侧。改变钞票观察角度,安全线颜色在蓝色和绿色之间变化。

答案解析

正确答案:ABC
反洗钱反电诈和PPT题库

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单选题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

单选题

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

单选题

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录()。

单选题

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。

单选题

金融机构违反保密规定,泄露有关信息,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。

单选题

金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )。

单选题

金融机构进行集团范围的反洗钱风险评估的关键原因是( )。

单选题

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。

单选题

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以( ),不得违反规定向任何单位和个人提供。

单选题

金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

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