AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱反电诈和PPT题库 题目详情
CAD7530FD9B00001B6BF167012D01694
反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
单选题

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录()。

A
身份资料,自业务关系结束之日起至少5年
B
身份资料,自业务关系建立之日起至少5年
C
交易记录,自交易中止之日起至少5年
D
交易记录,自交易发生之日起至少5年

答案解析

正确答案:A
反洗钱反电诈和PPT题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

我打算将存单移入本外币定期一本通成为其子账户,请问下银行有什么相关业务规定吗?()

单选题

我打算办理一张信用卡,可以为我介绍下相关知识吗?()

单选题

问:我这有一张最新版的100元人民币,请问新旧版人民币有哪些地方的不同?|下列关于新旧版第五套人民币的区别说法正确的是:

单选题

问:我是广海市公安局的工作人员,请你们协助我冻结你们银行某位客户名下的所有资产。|此时作为大堂经理,应该收取以下哪些资料配合冻结客户资产?

单选题

问:我今天没有登录网上银行进行过任何操作,但是下午却接二连三收到银行发来的网上银行登录提醒短信,随后发现自己账户上的部分资金(共计5万元)不翼而飞。然后有游戏客服联系我说是否购买游戏装备,若不是本人操作,只要发送验证码过去就可以退款。|答:“这是一起电信诈骗”。客户听到后立马挂断电话,将剩余的资金转移到其他的地方。|面对层出不穷的新型诈骗手段,银行工作人员应该怎么操作?

单选题

问:您好,请问您需要办理什么业务?|答:你们银行利率较高,我想办一张你们的银行卡存个定期。|成年客户首次来我行办理个人借记卡,应携带哪些开户资料?

单选题

问:某日早晨,营业网点只开了两个对私窗口,休息区等候的客户非常多。时间过去了一刻钟,其中一个窗口还没有叫号,后面客户开始躁动,纷纷向前探个究竟。原来前面一位客户正在存款,钞票全是零钞,柜员正埋头数着小票,后面的客户终于按捺不住,纷纷抱怨小票太多,柜员数钞太慢….此时作为大堂经理你该怎么办?

单选题

为了防止出现抢劫事件的发生,银行工作人员可以采取以下那些预防措施?

单选题

为了不使客户产生逆反心理,大堂经理在工作中不应该说的是()。

单选题

为了保证客户的财产安全,有效防范查询业务风险,银行工作人员应该怎么做?()

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu