商业银行有下列哪些情形之一的，中国银保监会及其派出机构依法注销许可证，并予以公告。（）

客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）。

客户属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（ ）提供。

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（ ）客户身份资料。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（ ）。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告。

金融机构在保存客户身份资料和交易记录时，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。

金融机构有以下（ ）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。