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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
单选题

金融机构有以下( )行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

A
未按照规定履行客户身份识别义务
B
未按照规定建立反洗钱内部控制制度
C
未按照规定对职工进行反洗钱培训
D
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

答案解析

正确答案:A
反洗钱反电诈和PPT题库

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